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नकली या झूठे दस्तावेज़ आधुनिक वित्तीय धोखाधड़ी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय में सामना करने वाले सबसे बड़े खतरे में हैं।

वित्तीय संस्थान, व्यापारी, बीमा कंपनियां, शिपिंग एजेंट और अन्य बिचौलिये सभी परिवहन दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं जैसे निर्णय लेते समय बिलिंग ऑफ लीडिंग, सीवे बिल, एयरवे बिल, सीएमआर और एफसीआर। एक दस्तावेज जो वास्तविक रूप से प्रकट होता है

माल के लिए भुगतान करने के लिए एक बैंक को प्रेरित करें या एक व्यापार को वित्त दें। यह एक बीमा कंपनी को जहाज या शिपमेंट पर कवर देने या धोखाधड़ी करने वाले दावेदार की निंदा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह एक शिपिंग एजेंट का नेतृत्व कर सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को माल जारी करता है जो इसके हकदार नहीं है।

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