फेडरल लॉ "इनकाउंटरिंग के वैधीकरण (लॉन्ड्रिंग) पर" एन 115-एफजेड

मौद्रिक निधियों या अन्य संपत्ति के साथ लेन-देन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के साथ-साथ राज्य निकायों के बीच संबंध, इन कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं, ताकि अपराध से होने वाली आय के वैधीकरण (लॉन्ड्रिंग) से संबंधित कृत्यों को रोकने, पहचानने और दबाने के लिए विनियमित किया जाता है।

अनिवार्य नियंत्रण के अधीन संचालन कार्यों की एक सूची स्थापित की गई है, साथ ही ऐसे संगठन जिन्हें इन कार्यों के बारे में अधिकृत निकाय को सूचित करना आवश्यक है। व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के लिए एक एकल सीमा निर्धारित की जाती है, जिसके ऊपर परिचालन अनिवार्य नियंत्रण के अधीन है - 600,000 रूबल की राशि में।

मौद्रिक निधि या अन्य संपत्ति के साथ लेनदेन करने वाले संगठन अनिवार्य नियंत्रण के अधीन लेनदेन की पहचान करने के लिए आंतरिक नियंत्रण के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। विशेष रूप से, इन संगठनों को संचालन के बारे में अधिकृत निकाय सूचना भेजने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसके संबंध में इन संगठनों को संदेह है कि इन कार्यों को वैध (वैध) आय के उद्देश्य से किया जाता है।